狂賺20億後 伊世頓曾考慮利用比特幣洗錢
用不足700萬元初始本金，最終非法獲利20多億元，讓伊世頓，這傢名不見經傳的貿易公司瞬間成為中國資本市場焦點。在狂賺20多億後，伊世頓曾考慮使用比特幣將非法所得轉移至海外。但最終由於比特幣平臺的警覺，伊世頓放棄瞭這一方案，轉而使用傳統的地下錢莊，至案發前僅轉移瞭20億元投資收益的十分之一。
根據新華社報道，伊世頓公司以貿易公司為名，隱瞞實際控制的期貨賬戶數量，以70萬美元註冊資本金以及他人出借的360萬元人民幣作為初始資金，合計約700萬人民幣在中國參與股指期貨交易，非法獲利高達20多億元人民幣。
狂賺20億元後，中國的外匯管制成瞭伊世頓繞不開的壁壘。按照現行對外匯進出境的規定，外商獨資企業的外匯進出需要有合法的貿易項下合同或者外管局對資本項下進出的批準。
據財新報道，伊世頓團隊曾考慮使用比特幣轉移資金，並於今年5月開始接觸中國的比特幣交易平臺——比特幣中國（BTC China）。
據接近比特幣中國的人士向財新透露，2015年5月，伊世頓的兩名高管Anton Murashov、梁澤中與比特幣中國相關人士見面，希望每月購買1萬個比特幣，但沒有透露購買總量。當時，一個比特幣價格不到2000元人民幣。
比特幣中國提出，相較於以個人身份購買，以公司身份購買比特幣要求更嚴。比特幣中國希望伊世頓方面提供身份證明及資金證明，包括營業執照，法人護照，銀行轉賬法人證明，地址，資金來源等文件。不過，最終由於伊世頓提交的資料不全，不符合實名認證要求，雙方合作告吹。11月3日，比特幣中國向有關部門說明瞭情況。
知情人士向財新表示：“我覺得他們並不是看好比特幣，洗錢嫌疑有點明顯，我們就很謹慎。第一，他們反復強調，要求購買新的比特幣；因為舊的比特幣還是有交易信息，比較容易追蹤。第二，他們用瞭一個多月的時間，探討瞭很多細節，比如要求礦工挖出來幣後，能不能不經過平臺，直接打到賬戶上去。”
比特幣中國的CEO李啟元對財新記者表示，如果這次不是比特幣中國很好地履行瞭央行要求的反洗錢義務，嚴格對伊世頓公司進行瞭實名認證審查，他們20億的非法所得很有可能就流到境外。
華爾街見聞網站此前提到，摩根大通CEO Jamie Dimon表示：“沒有政府將長期對比特幣忍氣吞聲。現在比特幣規模還較小，許多參議員和眾議員會表示支持矽谷創新。但是事實上，沒有貨幣能避開政府監管。”
在2013年引起轟動之後，虛擬貨幣比特幣在2014年負面消息不斷，而比特幣交易所Mt. Gox的破產申請更是讓比特幣所遭受的打擊達到頂峰，之後比特幣交易價格一直徘徊在200-300美元之間。現在，比特幣似乎要重裝歸來瞭。
比特幣價格已經連續七周上漲，為2013年11月以來最長連續上漲時間間隔。當前價格較今年1月的低點已上漲123%，較9月低點漲幅也達到50%。這讓比特幣重回風口浪尖。
伊世頓公司高頻程序化交易軟件 自動批量下單
1'11''
8559
QQ信貸貸款任何問題免費諮詢播客
伊世頓公司高頻程序化交易軟件 自動批量下單
關閉自動播放相關專輯推薦視頻：
收起視頻
正在播放
高雄市機車貸款條件
新聞來源http://finance.qq.com/a/20151108/021798.htm
- 木柵房屋增貸 民間信貸代償信用貸款車貸貸款全省皆可處理
- 竹南房屋借款 大學助學貸款率利多少信貸年息 花蓮縣銀行債務整合
- 信用貸款率利試算 小額信貸利息 銀行信貸房貸條件貸款全省皆可處理土地信用貸款
- 汽車貸款台南左鎮汽車貸款 土信貸新北鶯歌土信貸 房貸信貸轉貸任何問題免費諮詢汽車貸款
- 房屋貸款率利計算公式excel信貸年息 鶯歌區信貸 信貸利率試算怎麼貸款比較會過件
留言列表
